美国近日破获柬埔寨太子集团主导的大规模 “杀猪盘” 犯罪网络，查获该团伙持有的 127271 枚比特币。按当前市值计算，这批加密货币总价值约 150 亿美元，折合人民币 1070 亿元，创下美国历史上最大规模加密货币资产查没纪录。
核心案情：暴力控制劳工，打造跨国诈骗帝国
此次被指控的核心人物为 37 岁的 Chen Zhi（又名 Vincent），他同时是太子集团（Prince Holding Group）的创始人兼董事长。纽约布鲁克林联邦法庭已对其发起多项指控，具体包括：
- 涉嫌电信欺诈共谋罪，通过虚假投资平台骗取全球受害者资金。
- 涉嫌洗钱共谋罪，利用加密货币等渠道转移、洗白赃款。
- 操控犯罪园区，以 “高薪工作” 为诱饵诱骗各国劳工，再通过暴力、酷刑逼迫他们实施诈骗。
多国联合行动：链上追踪破局，多维度实施制裁
为瓦解这一犯罪网络，英美等国展开联合执法，通过两大关键手段实现突破：
- 技术层面：借助区块链链上追踪技术，锁定赃款流向；同时通过卧底渗透，获取比特币私钥，最终成功控制这批加密货币资产。
- 制裁层面：美国财政部已将太子集团定性为跨国犯罪组织，对 100 多名相关个人及实体实施制裁，同时将柬埔寨金贝集团等 4 家涉诈公司纳入制裁名单。英国政府则冻结了 Chen Zhi 在伦敦的 19 处房产，以及其他名下资产。
美国执法部门查获的太子集团作案工具
美国司法部长邦迪明确表示，此次行动是对全球人口贩卖和网络金融欺诈的 “重大打击”，后续将持续推进调查，彻底摧毁该犯罪网络。
犯罪链条与背景：从缅北到柬埔寨，电诈产业的 “转移与升级”
东南亚边境地区长期存在的管控漏洞，为电诈犯罪提供了滋生土壤，此次太子集团案件也折射出该地区电诈产业的发展轨迹：
- 地域转移：2024 年初，中缅泰三国联合对缅甸妙瓦底电诈园区采取打击措施后，犯罪团伙向监管更薄弱的柬埔寨地区转移，使其成为新的 “犯罪据点”。
- 模式升级：2020 年新冠疫情爆发后，传统线下赌场关闭，犯罪团伙迅速转向网络赌博和电信诈骗，并用加密货币作为洗钱主要工具，利用其匿名性、跨境流通便捷性规避监管。
- 产业链成熟：缅甸团伙在新加坡架设虚假投资平台，柬埔寨团伙借助金边、西哈努克港的赌场和地产项目转移资金，最终将赃款汇入迪拜数字钱包，形成 “分工明确、跨境协作” 的完整犯罪链条。
- 权力寻租：太子集团高管还利用在多国的政治影响力，向公职人员行贿，为其犯罪行为提供 “保护伞”，进一步加剧了打击难度。
现状与警示：主谋在逃，全球电诈风险仍存
目前，案件核心嫌疑人 Chen Zhi（拥有英国和柬埔寨双国籍）仍处于在逃状态，下落不明。若其罪名全部成立，最高将面临 40 年美国监禁。值得注意的是，东南亚电诈已形成规模化、产业化态势。美国财政部数据显示，2023 年美国民众因东南亚电诈蒙受的损失超百亿美元，同比增幅高达 66%；同时，该地区电诈活动还导致成千上万人沦为 “现代奴隶”，被迫参与诈骗、遭受虐待。
对此，中国驻相关国家大使馆已多次发布安全提醒，警示民众警惕 “高薪招聘” 陷阱，避免陷入电诈园区。